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戴志康投案自首:祸起旗下捞财宝 或波及喜马拉雅

作者:真钱牛牛网 发布时间:2020年06月29日 浏览: 1634

证大公司戴志康投案自首:祸起旗下捞财宝 或波及喜马拉雅

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乐天

雷帝网 乐天 9月1日报道

据上海市公安局浦东分局官微 警民直通车-浦东 今日发布消息,2020年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司旗下 捞财宝 平台及 证大财富 公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

同年8月29日, 证大公司 法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对 证大公司 立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

一、经查, 证大公司 在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下 捞财宝 线上理财平台, 证大财富 线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。案件现在进一步侦查中。

二、本案投资人可通过 上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台 进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。

上海市公安局浦东分局称,上海证大投资咨询有限公司及 捞财宝 平台均系 证大公司 旗下对外借款平台,涉及的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。

即日起,请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户,未及时还款的,警方将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

警方还表示,将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资者合法权益。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

曾承诺不会跑路、不会失联

此次涉及风波的 证大公司 法定代表人戴某康,是鼎鼎大名的戴志康,被称为上海滩金融+地产的大佬,还曾多次进入胡润中国财富榜。

今年8月12日,上海证大集团旗下P2P网贷机构捞财宝在官网发布公告,称因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整,华瑞银行单方面决定在2020年8月13日起终止存管合作。

新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,捞财宝平台停止新增业务。

捞财宝还在公告中表示,因支付通道同时关闭,即日起,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

据捞财宝官网披露数据,截至2020年7月底,捞财宝累计交易金额为296.38亿元,借贷余额为49.96亿元,当前出借人数28031,借款人数92853。

(责任编辑:真钱牛牛网)

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